Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.
De convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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Cerqueira Leite e cdmcdm.com.br Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.
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Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Pelo documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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